کد خبر: ۱۴۰۴۳۹۹

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۲:۵۵

توسط پژوهشکده پولی و بانکی؛

دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم» برگزار می‌شود

گروه اقتصاد: دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم» توسط پژوهشکده پولی و بانکی در سه سطح ویژه صندوق‌های قرض‌الحسنه، کارشناسان موسسات اعتباری غیربانکی و ویژه صرافی‌ها برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، پولشویی، علاوه بر این اینکه یک جرم محسوب می‌شود آثار سوء متعددی برای اقتصاد کلان کشور، خصوصاً موسسات پولی آن، به همراه داشته و آن‌ها را در معرض ریسک‌های عملیاتی، قانونی، تطبیق و شهرت قرار می‌دهند. همچنین با توجه به الزامات شورای عالی مبارزه با پولشویی و بانک مرکزی، آشنایی کلیه مدیران، کارشناسان و کارمندان موسسات اعتباری غیر بانکی، صرافی‌های مجاز و صندوق‌های قرض‌الحسنه با مسئله پولشویی و راه‌های جلوگیری از آن ضروری به نظر می‌رسد.
براساس این گزارش، از این‌رو، پژوهشکده پولی و بانکی سعی کرده دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم» را با حضور اساتید مجرب برگزار کند. هدف از برگزاری این دوره آموزشی آشنایی این کارشناسان با شیوه‌های سوء‌استفاده مشتریان به منظور انجام پولشویی و آشنایی با روش‌های مبارزه با پولشویی است.
این گزارش می‌افزاید: محمدحسین دهقان، سربازرس گروه بازرسی اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جهوری اسلامی ایران و فاطمه مهجوریان، کارشناس گروه بین‌الملل اداره مبارزه پولشویی بانک مرکزی جهوری اسلامی ایرانف مدرسان این دوره‌های آموزشی هستند.
لازم به اشاره است که این دوره آموزشی در سه سطح « ویژه کارشناسان موسسات اعتباری غیر‌بانکی» از تاریخ  28 تا 30 اردیبهشت 1393، « ویژه صرافی‌ها» در تاریخ 4 و 5 خرداد و « ویژه صندوق‌های قرض‌الحسنه» در تاریخ 11 و 13 خرداد 93 برگزار می‌شود.
براساس این گزارش، علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام، به وب‌سایت ws.mbri.ac.ir  مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 88657395 تماس حاصل فرمایند.