IQNA

15:00 - October 14, 2019
新闻号码: 2617145
FATF今天10月13到18日举行全体会议,会决定是否把巴基斯坦列入洗钱黑名单。

据伊朗国际古兰经通讯社援引,成员包括中国、美国和香港地区在内的37个国家和区域型组织。它的目标是减少金融系统因犯罪所得而受到颠覆的脆弱性、协助减少洗钱和消除恐怖主义融资、创建执法工具、调查和起诉涉及收益的犯罪行为。中国香港于1991年加入该组织,相关单位包括香港金融管理局、香港警务处、商业罪案调查科、**调查科财富调查组及联合财富情报组等。

巴基斯坦总理伊姆兰汗最近利用在纽约出席联合国大会空檔,游说其他国家元首,以避免巴基斯坦被防制洗钱金融行动小组(FATF)列入洗钱“黑名单”中。

印度政府高层消息来源告诉News 18,伊姆兰汗(Imran Khan)目前已和两个国家的元首会面,希望获得他们支持,不要让巴基斯坦被列入FATF洗钱黑名单。

FATF去年认定巴基斯坦在遏制洗钱及恐怖组织融资上执行不足,把巴基斯坦列入洗钱“灰名单”中,并要求巴基斯坦在10月前履行打击洗钱和恐怖组织融资活动的承诺,否则将把巴基斯坦列入洗钱“黑名单”。

正面临资金短缺和经济状况不佳的巴基斯坦,为防止被列入洗钱黑名单,只好由伊姆兰汗游说出席联合国大会的各国元首支持。

巴基斯坦正面临两位数的通货膨胀、高利率和不断上升的失业率,如果被列入洗钱黑名单将遭受严重打击。

FATF是1989年7大工业国集团(G7)在巴黎举办峰会时成立,负责研究洗钱趋势,且在国家和国际层级监控立法、金融和执法活动,同时报告状况,并提出对抗洗钱的建议与标准。

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