«استانداردهای بينالمللی مبارزه با پولشويی و تامين مالی تروريسم» منتشر شد
كتاب «استانداردهای بين المللی مبارزه با پولشويی و تامين مالی تروريسم» به عنوان مهمترين سند در زمينه مبارزه با پولشويی و تامين مالی تروريسم در بانك ها، موسسات اعتباری و ساير بنگاههای مالی از سوی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران ترجمه و منتشر شد.
گروه اقتصاد:كتاب «استانداردهای بين المللی مبارزه با پولشويی و تامين مالی تروريسم» به عنوان مهمترين سند در زمينه مبارزه با پولشويی و تامين مالی تروريسم در بانك ها، موسسات اعتباری و ساير بنگاههای مالی از سوی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران ترجمه و منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا)، با ترجمه نسخه جديد توصيههای چهلگانه گروه ويژه اقدام مالی (FATF) علاوه بر اقدامات اجرايی و عملياتی جاری، گام ديگری در زمينه گسترش ادبيات موضوعی در زمينه مبارزه با پولشويی برداشته شد و مرجعی برای مديران ،كارشناسان و علاقمندان به مقوله مزبور فراهم آمد.
بنا بر اين گزارش، كتاب «استانداردهای بينالمللی مبارزه با پولشويی و تامين مالی تروريسم» ترجمه نسخه جديد توصيههای چهلگانه (FATF) است كه در فوريه سال 2012 تدوين و منتشر شده است و در حال حاضر، مهمترين سند در زمينه مبارزه با پولشويی و تامين مالی تروريسم در بانكها، موسسات اعتباری و ساير بنگاههای مالی به شمار میرود.
اين گزارش میافزايد: (FATF) يكی از مهمترين نهادهای مالی بينالمللی به شمار میرود كه در سال 1989 با هدف تدوين استانداردهای بينالمللی در زمينه مبارزه با پولشويی، تامين مالی تروريسم و ترغيب كشورها به اجرای آنها تشكيل شد.
مجموعه فوق اگرچه به لحاظ شكلی ، برای كشورها جنبه توصيهای داشته و فاقد ضمانت اجرايی است ، ليكن با توجه به مقبوليت گسترده آن نزد كشورها و سازمانهای بينالمللی از اعتبار و جايگاه بسيار بالايی برخوردار است.
يادآور میشود، استانداردهای مزبور در قالب مجموعهای از توصيهها و رهنمودها منتشر میشود و هرچند سال يكبار برحسب بازخوردهای دريافتی و ضرورتهای ناشی از رويدادها و تحولات بينالمللی، مورد ارزيابی و بازنگری قرار می گيرد.
