جلسه رسیدگی به پرونده ۱۵ متهم اخلال در نظام پولی و ارزی کشور برگزار شد

به گزارش ایكنا از فارس، جلسه رسیدگی به پرونده ١٥ متهم اخلال در نظام پولی و ارزی كشور كه اقدام به عضو گیری در شبكه‌های هرمی و تحصیل مال نامشروع می‌كردند، امروز، 10 تیرماه در شعبه ویژه بررسی جرائم اقتصادی در دادگاه انقلاب شیراز برگزار شد.

این دادگاه به ریاست قاضی سیدمحمود ساداتی و مستشاری قاضی محسن رجایی‌نیا به شکل علنی برگزار شد كه بعد از تلاوت آیات وحی، رئیس دادگاه با اشاره به علنی بودن این جلسه، با استناد به مفاد قانون تأکید کرد که انتشار نام و تصویر متهم فاقد ممنوعیت قانونی است.

وی افزود: در این جلسه به اتهامات متهمان شهرام حمامی ترقی، امیر بهاری‌خوب، معین گرگین، آرش آزادی‌بوگر، حمزه قنبری، ستار طاهری، امیرحسین سلیمان‌حشمتی، كامران قطعی، بابك با دقت، علی‌اكبر اصغری‌شیرازی، قاسم داوران، رضا زاهدی، شاهین همتایی‌پور شیرازی‌فر، پگاه حمامی‌ترقی و اردشیر آزادی بوگر كه از طریق اخلال در نظام پولی و ارزی كشور ایجاد مشكل كرده بودند با حضور خبرنگاران و عکاسان و به شکل علنی رسیدگی خواهد شد.

كوروش زارعی، سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی شیراز در ادامه در دفاع از كیفرخواست صادره علیه متهمین با اشاره به روند شناسایی متهمین و روش فعالیت كمپانی فایننشیال، شبكه گیلاسی، تبدیل دارایی حاصله به پول دیجیتال FOIN در قالب شركت‌های INVET بیان كرد: مطابق با گزارش اداره اطلاعات استان، تصاویر پیامك‌های متهمین، استعلامات كیفری از ادارات، حساب‌های بانكی، اقرار صحیح متهمین و سایر قرائن بزه‌های انتصابی به نامبردگان محرز است.

وی به استناد گزارش‌ها و تحقیقات انجام شده، ارزش مالی اخلال انجام شده در نظام پولی و ارزی كشور را بالغ هزاران میلیارد ریال ارز و ثروت ملی اعلام كرد.

رضا زاهدی، یكی از متهمان در دفاع از خود بیان كرد: عضو این كمپانی بودم اما در حد سرمایه گذاری. در سفر به گرجستان با یك راننده تاكسی آشنا شدم و این كمپانی را به من معرفی كرد و هیچ عضوی جذب نكردم و با پولی برگشتی حساب دیگری ایجاد كردم و سرمایه اولیه را به حساب كمپانی از طریق حساب ارزی واریز كردم.

وی، مدت فعالیت خود را ٩ ماه اعلام و درآمد ماهیانه را ١٦٠٠ دلار اعلام كرد و افزود:‌ اصل كمپانی مربوط به كشور سوئیس بود.دو تا حساب داشتم و حساب‌ها هم پول خودم بود و كسی را عضو نكردم، بلكه با سود حاصله برای زیرشاخه‌ها هم گردش مالی ایجاد كردم.

قاضی ساداتی با طرح سئوالی مبنی بر اینكه دلار از كشور خارج شده اما دلاری برنگشته است آیا قبول دارید؟ متهم گفت: بله قبول دارم اما درآمد خود را به ارز تبدیل كردم و در مجموع ١٠ هزار دلار واریز كردم.

زاهدی مدعی شد كه با هیچ یك از متهمان جز دو نفر از طریق كلاسهای توجیهی، ارتباطی نداشته است و سپس ادامه داد:‌ تنها در كشور دبی یك سمینار توجیهی دعوت شدم.

قاضی ساداتی در ادامه با سئوالی مبنی بر اینكه آیا سرمایه‌گذاری در این كمپانی با مجوز بوده است؟ متهم پاسخ داد: خیر !

ساداتی یادآور شد: مطابق بند ٣ ماده ١ قانون اخلال‌گران نظام اقتصادی و پولی كشور تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه و گروه به منظور كسب درآمد به نحوی كه اعضای جدید جهت منفعت، افراد دیگری را جذب كرده و توسعه زنجیره یا شبكه انسانی تداوم یابد، جرم محسوب می‌شود.

پگاه حمامی ترقی، دیگر متهم این پرونده بود كه قاضی ساداتی در قرائت كیفر خواست وی گفت: متهم با عضوگیری به منظور كسب درآمد در شبكه غیرقانونی فایننشیال در خارج از كشور به ارزش ١٣ میلیارد و ٧٧٣ میلیون و ١٩٦ هزار و ٤١٢ ریال اقدام به اخلال نظام اقتصادی و پولی كشور كرده است.

متهم در دفاع از خود بیان كرد: بنده هیچ حسابی در كمپانی نداشتم و به هیچ عنوان دیگران را به وادار به حضور در این كمپانی نكردم. كاربران فعالی در شركت پدرم داریم كه سالانه باید آبونمان و ...خود را پرداخت كنند و بیش از نیمی از مبلغ گفته شده در پرونده مربوط به این موضوع است.

ساداتی، رئیس دادگاه در این باره گفت: متهم ششصد هزار دلار به یكی از رابطان طی یك بسته تحویل داده است كه پگاه ترقی پاسخ داد: هیچ حسابی در این كمپانی نداشتم و اصلا پولی نداشتم؛ تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شدم و در شركت پدرم مشغول به فعالیت شدم.

یادآور می‌شود، به دلیل تعدد متهمان رسیدگی به این پرونده به جلسات بعدی سه‌شنبه، ١١ تیر ساعت ٩ صبح موكول شد.
انتهای پیام