دومین جلسه دادگاه متهمان شرکت «دومان توکان» برگزار شد

به گزارش خبرنگار ایکنا، دومین جلسه دادگاه متهمان شرکت «دومان توکان» به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد.

این پرونده دارای 4 متهم به نام‌های سهند دومان، رشید جباری‌فرد، حدیدساز و ذکایی است. این پرونده دارای 186 شاکی و مبلغ کلاهبرداری این شرکت، حدود 500 میلیارد تومان است.

قاضی صلواتی در ابتدای جلسه دادگاه با درود به روح پرفتوح امام(ره) و شهدای انقلاب، دفاع مقدس ومدافع حرم و سلام و تحیت به رهبر معظم انقلاب، آغاز دومین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت «دومان توکان» به شماره کلاسه 960998 را در مورخ 19 دی 1397 در شعبه 4 دادگاه ویژگی رسیدگی به اخلالگران اقتصادی با حضور مستشاران محترم، متهمان و وکلای آنان به صورت علنی اعلام کرد.

وی افزود: رئیس دادگاه می‌تواند دستور اخراج افرادی را که در نظم دادگاه اخلال ایجاد می‌کنند را صادر یا دستور حبس آنان را بدهد.

قاضی صلواتی اظهار کرد: در اجرای ماده 358 قانون کیفری به دیگر افراد حاضر در جلسه اخطار می‌کنم برخلاف وجدان، ادب، نزاکت و قوانین سخن نگویند.

وی در ادامه از شکات خواست با حضور در جایگاه طرح شکایت کنند.

محمد علی جوزانی، یکی از شکات، اعلام کرد که مبلغ یک میلیارد و 940 میلیون تومان در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده است. صاحبان شرکت «دومان توکان» تا قبل از دستگیری خود، به ما سرمایه‌گذاران چنین القا می‌کردند که سرمایه‌های ما در پروژه‌های واقعی سرمایه‌گذاری شده است. لذا در اینجا از شما تقاضا دارم اگر مالک این شرکت دارای اموالی است، اموال ما را از ایشان پس بگیرید.

وی در ادامه رو به متهمان کرد و گفت: شما از شرایط سختی که بر سرمایه‌گذاران حاکم کرده‌اید، آگاهید پس در بازداشتگاه بآیات 4 تا 6 سوره مبارکه مطففین را قرائت کنید که خداوند متعال در این آیه می‌فرماید: « أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ؛ مگر آنان گمان نمى دارند كه برانگيخته خواهند شد، در روزى بزرگ، روزى كه مردم در برابر پروردگار جهانيان به پاى ايستند».

قاضی صلواتی سپس از سایر شاکیان خواست که درخواست و سخنان خود را بیان کنند و با توجه به اینکه شخص دیگری در جایگاه حاضر نشد، قاضی صلواتی گفت: از کارشناس رسمی دادگستری که به مدت هشت ماه و با استفاده از 10 نیروی زبده، کارهای کارشناسی مربوط به این پرونده را انجام داده است می‌خواهم در جایگاه قرار گرفته و توضیحات لازم را ارائه دهد.

در ادامه، کارشناس رسمی دادگستری در جایگاه حاضر شد و خلاصه‌ای از گزارش رسمی مربوط به پرونده شرکت «دومان توکان» را ارائه داد و گفت: مدیران این شرکت با همکاری سایر متمهان، با استفاده از ابزارهای از جمله تبلیغات، بازاریابی، تهیه بروشور و سایر روش‌ها اقدام به انعقاد قرارداد‌های مختلف از جمله ایجاد رستوران، پتروشیمی و... اقدام به جذب سرمایه کرده‌اند که عمده این سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه گردشگری، رستوران، بورس بوده است.

وی ادامه داد: این شرکت از سال 1394 تا 1396 از 259 نفر مبلغ 94 میلیارد تومان دریافت کرده است که این مبالغ به حساب شرکت یا به حساب متهمان واریز شده است. همچنین لازم به ذکر است که علی‌رغم اینکه هفت شرکت با نام متهمان وجود دارد اما متأسفانه حسابداری لازم برای ثبت و کنترل لحاظ نشده و اطلاعات در مورد حسابداری این شرکت به صورت پراکنده هم موجود نبود لذا ناچار شدیم حساب‌های بانک شرکت و این افراد را مورد بررسی قرار دهیم.

کارشناس رسمی دادگستری یادآور شد: در مجموع از 46 حساب بانکی، بالغ بر 70 هزار تراکنش به مبلغ 560 میلیارد تومان صورت گرفته است. که 94 میلیارد تومان واریزی سرمایه‌گذاران، 75 میلیارد توما سپرده‌های بانکی، 7 میلیارد تومان سایر واریزی‌‌ها، 40 میلیارد تومان واریزی نامشخصري، 61 میلیارد تومان مصارف، 2 میلیارد تومان پورسانت، 87 میلیارد تومان اجاره و ودیعه، 11 میلیارد تومان پرداخت حقوق 2میلیارد و هفتصد میلیون تومان پرداخت به مدیران و 17 میلیارد و نهصد میلیون تومان پرداخت به سایر افراد بوده است.

وی ادامه داد: تعداد کل قراردادهای این شرکت 830 مورد با 259 نفر بوده و درصد سود تعهد شده نیز از 3 درصد تا 40 درصد ماهیانه منعقد شده است. مبلغ 2 میلیارد تومان نیز به 17 مشاور پرداخت شده است.

کارشناس رسمی دادگستری در ادامه به بیان اسامی و مبلغ تعدادی از افرادی که بیشترین سرمایه‌گذاری را در این شرکت‌ داشته‌اند پرداخت و گفت:حسن قاضی خوانساری سه میلیارد و نهصد میلون تومان، کیومرث محمدی سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان، احمدرضا عمویی دو میلیارد و هفتصد میلیون تومان، مهرداد وفا دو میلیارد و ششصد میلیون تومان، عباس شکویی دو میلیارد و پانصد میلیون تومان، علی عطار تهرانی دو میلیارد و دویست میلیون تومان، موسی قربانی دو میلیارد و صد میلیون تومان و محمد خبیر، یک میلیارد و نهصد میلیون تومان، در نزد این شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

وی افزود: در شرکت «دومان توکان»، سیستم مالی درست و حسابی وجود نداشته که بتوانند به خوبی محاسبه سود و زیان را انجام دهند، به همین دلیل برای ارائه این گزارش، حساب‌های بانکی را مورد بررسی قرار دادیم چراکه تنها راه ما بود. ظاهر امر نشان می‌دهد که فعالیت اقتصادی سودآوری در این شرکت وجود نداشته است که بتوانند پاسخگوی این قراردادها باشند.

در ادامه، قاضی صلواتی از سهند دومان، متهم اصلی این پرونده خواست در جایگاه قرار گیرد و به معرفی خود بپردازد.

وی گفت: بنده سهند دومان هستم. متولد سال 1361، متأهل و بدون سابقه کیفری و دارای مدرک دیپلم هستم.

قاضی صلواتی به وی گفت: اتهام جنابعالی مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی قرائت شد لطفا دفاعیات خودتان را بیان کنید.

دومان در ادامه کفت: ابتدا باید عرض کنم که دفاعیه اینجانب، تنها بخش کوچکی از دفاعیه‌ای است که باید بیان کنم و بقیه آن وظیفه وکیل بنده است اما وکیل اینجانب به صورت تسخیری است و او ر‌ا قبول ندارم. اما با وجود اینکه هیچکدام از وکلای تسخیری شما را قبول ندارم اما به تصمیم شما احترام می‌گذارم. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که پرونده بنده جنبه کیفری ندارد و نباید در دادگاه انقلاب و مخصوصا دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

در این لحظه قاضی صلواتی د‌ر پا‌سخ به متهم گفت: ادعای شما رد می‌شو‌د، چراکه بر اساس استجازه مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه، وکلای پرونده مفسدان و اخلال گران، براساس تبصره 48 از بین وکلای مورد تأیید قوه قضائیه انتخاب خواهند شد. وکلایی که شما پیشنهاد کردید مورد تأیید قوه قضائیه نبودند. به همین جهت ما یک لیست شصت و یک نفره ر‌ا د‌ر اختیار شما و سه متهم دیگر قرار دادیم و خودتان وکیلتان ر‌ا انتخاب کردید. به همین جهت ادعای وکیل تسخیری رد می‌شو‌د و اساسا وکلای شما، تسخیری محسوب نمی‌شوند و لذا ادعای شما به کلی رد می‌شود.

قاضی صلواتی در ادامه به خطاب به متهم گفت: وکلای شما، چندین بار با شما ملاقات داشتند و پرونده شمار را مورد مطالعه قرار داده‌اند لذا این ادعای شما مبنی بر که وکلا، کیفرخواست را هم مطالعه نکرده‌اند که به کلی رد می‌شود. شما به جای اینکه علیه دادگاه جو سازی کنید، سعی کنید از خودتان دفاع پاسخگوی 186 شاکی پرونده خودتان باشید.

در این لحظه همه چهار وکیل حاضر در جلسه دادگاه گفتند که ما پرونده را مطالعه کرده و حتی هیچ مبلغی هم بابت وکالت این چهار نفر دریافت نکرده‌ایم. ما دائما با متهمان در ارتباط بودیم و آنان سخنان و نکاتی که لازم بود را با ما در میان می گذاشتند بنابراین چنین سخنانی از جانب متهم از اساس کذب است.

متهم در ادامه اظهار کرد: بنده هیچ جنگی با قوه قضائیه ندارم و و در اینجا اعلام می کنم که می‌توانم براساس یک جدول زمانی، تمام حقوق شاکیان را پرداخت کنم. لذا اگر با آزادی بنده موافقت نمائید بنده چنین کاری را انجام خواهم داد.

در این لحظه قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت که دادگاه با آزادی شما مخالف است.

سهمند دومان ادامه داد: بنده تمام اتهامات را رد می‌کنم و لازم است اشاره کنم که دادستان باید دلایل منطقی و قانونی برای اثبات جرم علیه بنده ارائه دهد. لازم است که بنده از سرمایه‌گذاران معذرت‌خواهی کنم اما باید از دادسرا هم سؤال شود که چرا روند این پرونده تا این اندازه طولانی شده است.

در این لحظه قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما باید تا زمانی‌که اموال مردم پرداخت می‌شود در زندان باشید. حق توهین به دادسرا را هم ندارید. لطفا مواظب نحوه سخن گفتن‌تان باشید.

متهم در ادامه گفت: کلاهبرداری مبتنی بر دو رکن مادی و معنوی همانند فریب است اما شرکت دومان توکان صرفا کارهای سرمایه‌گذاری و مبتنی بر قراردادهای قانونی انجام داده است. ما اقدام به جذب سپرده نکرده‌ایم بلکه جذ‌ب و هدایت سرمایه‌گذاران تنها د‌ر پروژه‌های تعریف‌ شده بوده است. همچنین لازم است اشاره کنم که تمام مفاد قراردادها با سرمایه‌گذاران به صورت قانونی، روشن و به نفع آنها بوده است.

وی گفت: از زمانی‌که این شرکت، کار خود را آغاز کرده است تا زمان بازداشت بنده، تمام سودهای سرمایه‌گذاران، به موقع به حساب آنها واریز شده است.

در این لحظه تعدادی از شاکیان، با صدای بلند، سخن وی را دروغ و غیر واقعی خواندند.

وی ادامه داد: الان مردم مطالبه پول خود را دارند و بنده هم می‌خواهم مطالبات آنها را پرداخت کند اما ادامه بازداشت بنده از سوی دادگستری صرفا باعث بدنامی شرکت می‌شود.

قاضی صلواتی در این لحظه نیز به متهم گفت که حق ندارید به دادگستری اتهام بزنید و لازم است مواظب سخن گفتن خود باشید.

سهند دومان گفت: میزان بدهی باقی‌مانده شرکت مبلغ 30 میلیارد تومان است که به علت ادامه بازداشت اینجانب و عدم انجام پروژه‌ها ایجاد شده است. بنده نه تنها پایبند به قراردادها هستم بلکه ضرر و زیان سرمایه‌گذاران را مطابق با عرف بازار به آنها پرداخت خواهم کرد.

در این لحظه نماینده دادستان گفت: شما در تماس تلفنی از زندان با شکات، آنها را تهدید کرده‌اید لذا به جای شانتاژ، حق و حقوق شکات خود را پرداخت کنید.

قاضی صلواتی نیز گفت: شما با تطمیع برخی شکات درصدد ایجاد اختلاف در بین آنان هستید.

همچنین در پایان قاضی صلواتی اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن اذان ظهر، ختم جلسه را اعلام می‌کنم. جلسه بعدی نیز در روز شنبه 22 دی‌ماه ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد.

انتهای پیام