پولشویی
مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با ایکنا تشریح کرد:
گروه اقتصاد ــ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: علاوه بر بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بیمه‌ها و بورس باید قانون مبارزه با پولشویی را رعایت کنند. هدف عمده از این اقدام شفافیت در اقتصاد کشور است.
کد خبر: ۳۸۵۴۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
کامران ندری بیان کرد:
گروه اقتصاد ــ عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه شبکه بانکی جبهه اصلی مبارزه با پولشویی است، اظهار کرد: شعب بانکی باید تراکنش‌های مشکوک را به واحدهای مبارزه با پولشویی گزارش و در واحد اصلی مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد آنها را بررسی کنند.
کد خبر: ۳۸۵۴۵۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
محمدرضا یوسفی:
گروه اقتصاد ــ عضو هیئت‌علمی دانشگاه مفید تأکید کرد: معتقدم تشکیل واحدهای مبارزه با پولشویی در بانکها کار پسندیده‌‌ای است، مشروط بر اینکه بانک مرکزی هم در مورد این واحدهای پولشویی و پاسخگو کردن بانکها حساسیت نشان دهد و دوره‌ها و کارگاه‌های لازم را برای افراد عضو این واحدها برگزار کند و اطلاعات آنها را بالا ببرد.
کد خبر: ۳۸۵۴۲۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت:
گروه سیاسی ــ حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی در جلسه هیئت دولت، با بیان اینکه راه انقلاب اسلامی پیروی از سیره پیامبر اسلام(ص) است، گفت: اگر رفتار، اخلاق، هدایت‌خواهی، تواضع و دوستی‌مان به پیامبر شباهت داشته باشد در آن صورت در مسیر اسلام و ایمان واقعی هستیم.
کد خبر: ۳۸۵۲۰۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
گروه اقتصاد ــ هیئت وزیران در جلسه امروز چهارشنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی، رئیس جمهوری،درباره نحوه بررسی لایحه مربوط به قانون مبارزه با پولشویی در مجلس تصمیم‌گیری کرد.
کد خبر: ۳۸۴۳۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
کامران ندری:
گروه اقتصاد ــ عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: اجاره حساب‌های بانکی اقدامی خلاق قانون و با هدف پولشویی است. لذا باید برخورد قانونی با آن صورت گیرد.
کد خبر: ۳۸۲۴۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
دولت دستگاه‌های اجرایی را مکلف به انجام تکالیف نظارتی بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی ، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقررات مربوطه آنها کرد.
کد خبر: ۳۸۱۹۵۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
با موافقت نمایندگان؛
گروه اقتصاد ــ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
کد خبر: ۳۸۱۳۴۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
گروه اقتصاد ــ نمایندگان مجلس اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم انتخاب کردند.
کد خبر: ۳۸۱۰۸۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور صبح امروز یکشنبه، ۱۹اسفندماه به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.
کد خبر: ۳۷۹۶۷۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
گروه سیاست و اقتصاد- استاندار اصفهان گفت: شرایط امروز کشور یکی از سخت‌ترین شرایط بعد از انقلاب بوده و جمهوری اسلامی قربانی نظام پولشویی در دنیا شده است.
کد خبر: ۳۷۹۴۰۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
گروه سیاسی ــ روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون مصوبه روز گذشته شورای مجمع در رابطه با لایحه مبارزه با پولشویی ، توضیحی ارائه کرد.
کد خبر: ۳۷۷۲۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
آیت‌الله جنتی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام:
گروه سیاسی ــ رئیس جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام نظارت مؤثر دستگاه‌های مسئول بر گرانی و تورم کالاهای مورد نیاز مردم را خواستار شد و گفت: در شرایط فعلی این موضوع باید اولویت اصلی همه دستگاه‌ها باشد و مورد توجه جدی قرار گیرد.
کد خبر: ۳۷۷۲۴۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
امام جمعه اسالم:
گروه اجتماعی - حجت الاسلام باقری، از مجلس و نمایندگان خواست تا در برخورد با مفاسد به ویژه مفاسد اقتصادی از قدرت نظارتی خود غافل نشوند و با استفاده از این اهرم فشار قوی آرام و قرار را خائنان و مفسدان اقتصادی بگیرند.
کد خبر: ۳۷۶۸۲۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۹
گروه سیاست و اقتصاد - عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: الحاق به لوایح چهارگانه FATF پیچیدگی‌های فنی و حقوقی زیادی دارد و ما به جای اینکه این پیچیدگی‌ها را به صورت یک نظام جامع مورد بررسی قرار دهیم، آنها را به صورت جزیره‌ای بررسی می‌کنیم.
کد خبر: ۳۷۶۷۳۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت:
گروه سیاسی ــ حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی با بیان اینکه ما یک جامعه انقلابی هستیم و در یک کشور بزرگ مثل ایران در کنار هم هستیم، گفت: ما یک خانواده بزرگ با 80 میلیون جمعیت هستیم و طبیعی است مشکلاتی هم وجود دارد. باید فخر کنیم که با مفاسد قدم به قدم می‌جنگیم، چرا باید بین ما اختلاف باشد و با صدای بلند و با لحن توهین‌آمیز با هم حرف بزنیم و چرا باید کلمات درشت را نثار همدیگر کنیم.
کد خبر: ۳۷۶۶۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
گروه سیاست و اقتصاد- عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: پیوستن به FATF اگرچه در کوتاه مدت دستاوردهایی را برای ایران به همراه دارد، ولی در بلند مدت فضای اقتصاد ایران را بیش از پیش تحت فشار آمریکا قرار می‌دهد.
کد خبر: ۳۷۶۶۰۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ناصر ایمانی:
گروه سیاسی ــ کارشناس مسائل سیاسی با استناد به دستورات امام علی(ع) درباره اهمیت شفافیت در حکومت‌داری گفت: یکی از راه‌های اصلی مقابله با فساد شفافیت است، نه برخوردهای قضایی و انتظامی. اگر در تمام سطوح حکومت به جز موارد استثنائی امنیتی و نظامی، شفافیت وجود داشته باشد، دیگر کمتر شاهد فساد و رانت خواهیم بود.
کد خبر: ۳۷۶۴۹۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
بهرام قاسمی:
گروه سیاسی ــ سخنگوی دستگاه دیپلماسی در خصوص حواشی ایجادشده پس از سخنان آقای ظریف درباره پولشویی گفت: بهره‌برداری سياسی و جناحی از بخش‌هایی از سخنان، آن‌هم سخنان از روی حسن نيت، وزير امور خارجه كه دلسوزانه و در جهت آسيب‌شناسی برخی معضلات و مشكلات كشور و مردم بيان شده است، امری است ناصواب و بی‌ثواب.
کد خبر: ۳۷۶۳۹۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
کدخدایی تشریح کرد:
گروه سیاسی ــ سخنگوی شورای نگهبان امروز در نشست خبری خود، با بیان اینکه لایحه cft از نظر شورای نگهبان دارای 11 ایراد اصلی است، گفت: با عنایت به اینکه الحاق به این کنوانسیون، با فرض غیر قابل اصلاح بودن اشکالات وارد برآن، خلاف منافع و امنیت ملی کشور است، مغایر موازین شرع شناخته شد.
کد خبر: ۳۷۶۲۵۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
