پولشویی
برچسب ها
پولشویی
هشدار بانک مرکزی به سودجویان؛

پولشویی و فرارهای مالیاتی با پوشش صندوق‌های قرض‌الحسنه جرم است

بانک مرکزی به مدیران صندوق‌های قرض‌الحسنه متخلف و فعالان اقتصادی که جهت پنهان‌سازی درآمد‌های خود و فرار مالیاتی، از حساب‌های بانکی صندوق‌های قرض‌الحسنه استفاده می‌کنند، هشدار داد.
کد خبر: ۴۱۴۷۷۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

به بهانه مبارزه با تروریسم؛

حساب‌های سازمان‌های اسلامی در کانادا مسدود شد

مقامات کانادا به بانک‌های این کشور دستور دادند تا حساب برخی سازمان‌های اسلامی فعال در این کشور را به بهانه حمایت احتمالی آنها از تروریسم مسدود کنند.
کد خبر: ۴۰۸۴۲۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۸

یادداشت وارده/

چرا مقررات مبارزه با پولشویی با تورم تنظیم نمی‌شود؟

این ایده که آستانه‌های پولی باید برای تورم تعدیل شود، در بسیاری از بخش‌های دولت به خوبی شناخته شده است. دولت‌ها در سراسر جهان برای جلوگیری از قرار گرفتن شهروندان در دسته‌های مالیاتی بالاتر صرفاً به این دلیل که قدرت خرید پول کاهش یافته است، براکت‌های مالیاتی را شاخص می‌کنند.
کد خبر: ۴۰۷۱۲۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۵

سخنگوی قوه قضاییه:

حسن رعیت به ۳۵ سال حبس محکوم شد / مشکل سند خودرو از طریق مجلس رفع شود

سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت حسن رعیت به ۳۵ سال حبس خبر داد.
کد خبر: ۳۹۹۷۷۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

افزودن نام 103 عضو اخوان‌المسلمین به فهرست تروریسم مصر

واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مصر پس از صدور احکام دادگاه علیه 103 عضو اخوان‌المسلمین، نام آنها را به فهرست تروریسم افزود. 
کد خبر: ۳۹۶۳۶۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

با رأی نمایندگان انجام گرفت؛

انتخاب اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم را انتخاب کردند.
کد خبر: ۳۹۴۲۲۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

با اقدام وزارت اطلاعات؛

8 نفر از عوامل اصلی شبکه کلاهبرداری ارزی در یزد دستگیر شدند

عوامل اصلی شبکه گسترده کلاهبرداری و اخلال در نظام ارزی که فعالیت غیرمجاز اقتصادی داشتند، در استان یزد شناسایی و دستگیر شدند.
کد خبر: ۳۹۴۰۸۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

انتقال مرکزیت پولشویی باندهای تبهکار صهیونیستی به امارات

رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند تعدادی از گروه‌های قاچاق مواد مخدر و پولشویی اسرائیلی در حال انتقال مرکز فعالیت‌های خود به امارات متحده هستند.
کد خبر: ۳۹۳۹۷۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

آیت‌الله علوی گرگانی بیان کرد:

دهه اول محرم؛ فرصتی برای احیای فریضه امر به معروف

آیت‌الله علوی گرگانی در پیامی با اشاره به اینکه ماه محرم زمینه‌ای برای احیای دو فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر است، گفت: منکراتی همچون تجمل‌گرایی، فساد، پولشویی ، رشد بی‌حجابی، ربای بانکی و غیربانکی، رشد سبک زندگی غربی، بی‌عدالتی و تبعیض، اسراف منابع از جمله مصداق‌های بارز منکر است که باید با عزم ملی و احساس وظیفه عمومی و نهی از منکر جلوی رشد آن گرفته شود.
کد خبر: ۳۹۱۸۸۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۴

سرمایه‌گذاری در سینما باید شفاف و قانونی باشد

رضا منتظری با اشاره به اینکه سینمای ایران تحت نظارت دقیق قرار نمی‌گیرد، اظهار کرد: سازمان سینمایی باید از طریق مجاری قانونی، شرایط و قوانین شفافی را برای سرمایه‌گذاری در سینما تدوین کند.
کد خبر: ۳۹۱۲۵۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۴

بررسی فقهی جرم‌انگاری پولشویی در مجله «پژوهش و مطالعات علوم اسلامی»

یازدهمین شماره مجله علمی «پژوهش و مطالعات علوم اسلامی» شامل 6 مقاله منتشر شد.
کد خبر: ۳۹۰۵۸۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سینمای ایران با لایروبی در مسیر صحیح قرار می‌گیرد

یک کارشناس سینما گفت: سینمای ایران برای این‌که بتواند رویکردی متناسب با ارزش‌ها داشته باشد، باید لایروبی شود تا لجن‌هایی نظیر مافیا و پولشویی که آن را احاطه کرده‌اند، از این هنر ـ صنعت رخت بربندند.
کد خبر: ۳۸۸۶۳۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۰

تمهیدات بانک مرکزی در راستای شفافیت تراکنش‌های بانکی

ارائه هرگونه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ شناسه شهاب بوده و ارائه خدمات به مشتریان فاقد شناسه شهاب ممنوع می‌باشد.
کد خبر: ۳۸۸۴۷۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۱

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تصمیم‌گیری شد؛

حمایت از کسب و کارهای کوچک در مقابله با تبعات شیوع کرونا

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با حضور سران و معاونین قوا و نیز روسای کمیسیون‌های ذیربط مجلس، روز سه‌شنبه در دفتر رئیس جمهوری تشکیل شد.
کد خبر: ۳۸۸۳۰۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۳

مقابله با ریسک‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانکداری اسلامی

گروه اقتصاد ــ‌ هیئت خدمات مالی اسلامی، اقدام به انتشار مقاله کاری مشترک خود با صندوق پولی عرب(AMF) در حوزه ریسک‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم (ML/FT) در بانکداری اسلامی کرد.
کد خبر: ۳۸۷۰۷۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

مستخدمین‌حسینی:

عضویت در FATF در شرایط کنونی منفعتی ندارد/ پیشنهادی به مسئولان مذاکره‌کننده

گروه اقتصاد ــ معاون اسبق وزیر اقتصاد اظهار کرد: باید FATF کمک کند که تحریم‌های بانکی علیه ما برطرف شده و بانک‌های ما بتوانند با بانک‌های خارج ارتباط برقرار کنند و آنگاه ما عضو این کارگروه شویم اما وقتی بانک‌های ما ارتباطی با خارج ندارند و بانک‌های بین‌المللی با بانک‌های ما کار نمی‌کنند، چنین کاری فایده‌ای ندارد.
کد خبر: ۳۸۶۸۳۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۳

میزایی‌نکو بیان کرد:

بانک‌های خصوصی از موانع اصلی عضویت در FATF هستند

گروه اقتصاد ــ عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اظهار کرد: به این دلیل که عضویت در FATF منافع برخی از بانک‌ها و به ویژه بانک‌های خصوصی را به خطر می‌اندازد لذا آنها در این زمینه به شدت مانع‌تراشی می‌کنند. اگر فعالیت‌ بانک‌ها وارد چرخه شفافیت شود برای آنها نگران‌کننده است لذا در این زمینه مانع‌تراشی می‌کنند.
کد خبر: ۳۸۶۸۳۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱

با تشکیل کارگروه مشترک انجام می‌شود؛

همکاری ناجا با وزارت ورزش برای مبارزه با شرط‌بندی و پولشویی

کانون خبرنگاران نبأ ــ رئیس پلیس بین‌الملل ناجا گفت:‌ یکی از وظایف پلیس بین‌الملل ناجا مبارزه با فساد، شرط‌بندی و پولشویی در سطح ورزش بین‌المللی است از این روی، نیروی انتظامی می‌تواند با وزارت ورزش همکاری کند.
کد خبر: ۳۸۶۰۹۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

سهم پول‌های کثیف در سینما بالا نیست

گروه هنر ــ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه ورود پول‌های نامشروع و نامعلوم قطعا فضا را آلوده و تیره و تار می‌کند، گفت: البته برآورد ما این است که این ارقام، سهم بالایی در سینما ندارند.
کد خبر: ۳۸۵۹۱۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳

مهدی صفاریان:

77 درصد پولشویی ‌ها در بانک‌های آمریکا و اروپا رخ می‌هد

گروه اقتصاد ــ کارشناس امور بانکی اظهار کرد: تحقیقات نشان می‌دهد که 47 درصد پول‌های کثیف در آمریکا و 30 درصد در اروپا و مابقی در سایر نقاط جهان جریان دارد؛ یعنی بالغ بر 77 درصد پولشویی ‌های بزرگ در آمریکا و دولت‌های غربی انجام می‌شود و 99 درصد پول‌های کثیف موفق به عبور از سیستم های نظارتی آمریکا و اروپا شده است.
کد خبر: ۳۸۵۵۳۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۷