خطیب جمعه تهران:
گروه سیاسی: آیت‌الله جنتی در خطبه دوم نماز جمعه تهران، با اشاره به فاجعه منا و به شهادت رسیدن مظلومانه حجاج در سال گذشته گفت: امروز قضیه جاهلیت قبل از اسلام در حال رخ دادن است و خانه خدا به دست کسانی افتاده که آن را تبدیل به خانه بت‌ها و بت‌پرستی کرده‌اند.
کد خبر: ۳۵۲۸۹۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۹
کیوسک مطبوعات/
گروه سیاسی: اعلان آماده‌باش برای حوزه‌های علمیه و روحانیون، نزاع تریبون‌ها، بیانیه حقوقدانان برای پیگیری فاجعه منا، همه علیه پولشویی ، تبلیغات زودهنگام از تخلف تا ضرورت، بازداشت مدیرعامل سابق بانک دی، تشنج در بهشت و عزم رسانه ملی برای جهانی شدن پیام غدیر از جمله عناوین روزنامه‌های صبح امروز است.
کد خبر: ۳۵۲۸۴۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
در جلسه امروز هیئت دولت؛
گروه سیاسی: در جلسه امروز هیئت دولت به ریاست دکتر روحانی، گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دوران پسابرجام» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کد خبر: ۳۴۸۸۳۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۵
از سوی بانک مرکزی؛
گروه اقتصاد: شماره هفتاد فصلنامه «روند» حاوی هفت مقاله از سوی بانک مرکزی منتشر شد.
کد خبر: ۳۴۶۸۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۹
عبدالمهدی ارجمندنژاد تشریح کرد:
گروه اقتصاد: مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، جزئیات حساب‌های بانکی فاقد شماره یا شناسه ملی را تشریح کرد.
کد خبر: ۳۳۳۹۵۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۵
عضو هیئت‌علمی دانشگاه مفید:
گروه اقتصاد: کیاالحسینی اظهار کرد: اصلی‌ترین اثر گسترش حساب‌های جعلی در شبکه بانکی کشور، گسترش پولشویی ، افزایش تورم و توزیع ناعادلانه درآمدها در اقتصاد کشور است.
کد خبر: ۳۳۳۶۱۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۰۶
نادر قاضی‌پور:
گروه اقتصاد: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: وقتی رئیس‌جمهور در جلسه هیئت‌دولت بر تأمین امنیت فعالیت‌های رسمی اقتصادی و لزوم مبارزه با پولشویی تأکید می‌کنند، این امر نشان‌دهنده گسترش بی‌رویه پولشویی در اقتصاد کشور است.
کد خبر: ۳۳۱۳۲۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۲۱
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
گروه اقتصاد: به گفته دهقانی، اگر کد ملی همه افراد فعال شود در هر نقطه‌ای، پولی به حساب آنها واریز شود به راحتی قابل کنترل است اما مشکلی که وجود دارد نبود اراده لازم برای انجام این کار است.
کد خبر: ۳۳۱۲۶۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۱۹
رئیس جمهور:
گروه سیاسی: حجت‌الاسلام روحانی در جلسه هیئت دولت اظهار کرد: سیستم بانکی باید برای فعالیت‌های رسمی و قانونی امنیت کامل را برقرار کرده و محرم اطلاعات مردم باشد و برای فعالیت‌های غیر قانونی به شدت نا امن باشد.
کد خبر: ۳۳۱۱۹۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۱۸
گروه اقتصاد: مدیریت آموزش کانون کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره آموزشی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه (ویژه شرکت‌های کارگزاری) را تیرماه سال جاری برگزار می‌کند.
کد خبر: ۳۳۱۱۷۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
وزیر اقتصاد خبر داد:
گروه اقتصاد: علی طیب‌نیا از امضای شش سند و تفاهم‌نامه همکاری بین ایران با دیگر کشورها در خصوص تبادل اطلاعات در زمینه مبارزه با پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۳۳۰۸۱۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۰۵
اقتصاد در آینه مطبوعات/
گروه اقتصاد: شناسایی ۵۳ مؤسسه خیریه متخلف، مشتری‌یابی با ساز و آواز، فعالیت‌های مخفیانه را متوقف کنید، مردم نگران نباشند، اقتصاد ما و «مضاربه‌ای»های به روز شده، انتقاد از عملکرد بانک‌ها در مبارزه با پولشویی ، از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های اقتصادی صبح امروز هستند.
کد خبر: ۳۳۰۵۵۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۳۰
گروه اقتصاد: مدیریت آموزش کانون کارگزاران سازمان بورس در راستای برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی بازار سرمایه، در خردادماه سال جاری کارگاه آموزشی «مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه» را برگزار می‌کند.
کد خبر: ۳۲۸۶۴۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۲۱
اقتصاد در آینه مطبوعات/
گروه اقتصاد: شروط ورود خارجی‌ها به بورس، جمع‌آوری مؤسسات اعتباری غیرمجاز، خارجی‌ها سرمایه بدون برنامه نمی‌آورند، متهم اصلی خودمان هستیم، کم‌فروشی جایگزینی برای گرانفروشی و فطانت به مجلس احضار می‌شود، از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های اقتصادی صبح امروز هستند.
کد خبر: ۳۲۱۴۳۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۷
گروه اقتصاد: رئیس‌کل بانک مرکزی در اجلاس بهاره صندوق بین‌المللی پول بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی تأکید کرد.
کد خبر: ۳۱۷۲۳۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
روح‌الله نجفی تشریح کرد:
گروه اقتصاد: دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، تازه‌ترین اقدامات این سازمان در مقابله با پولشویی را تشریح کرد.
کد خبر: ۲۶۱۹۰۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۲۵
از سوی بانک مرکزی؛
گروه اقتصاد: مجموعه بخشنامه‌های مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.
کد خبر: ۱۴۷۱۴۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۱۸
از سوی مدیرکل مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارائه شد؛
گروه اقتصاد: مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اقدامات این بانک در زمینه مبارزه با پولشویی و صدور مجوز‌ها را از زمان روی‌کار آمدن دولت تدبیر و امید تشریح کرد.
کد خبر: ۱۳۴۹۵۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۱۱
