مبارزه با پولشویی
کنفرانس 10 روزه مبارزه با تروریسم و پولشویی با حضور نمایندگان کشورهای آفریقایی و رهبران دینی در نامیبیا آغاز به کار کرد.
کد خبر: ۴۱۶۸۳۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی مشروط شد/
استفاده اتباع خارجی از خدمات بانکی چون اینترنت و همراه بانک از امروز تا سقف ۱۰ میلیون تومان فراهم شده؛ همچنین بهره‌مندی اتباع خارجی از امکانات کامل بانکی به دریافت کد یکتا از وزارت کشور مشروط شده است.
کد خبر: ۴۰۶۸۶۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
عصر ایکنا ۱۴ آبان‌ماه
گروه چندرسانه‌ای ــ عصر ایکنای سه‌شنبه، چهاردهم آبان‌ماه مراسم تودیع و معارفه رؤسای سازمان دارالقرآن کریم، لایه‌های زیرین فرهنگ عمومی، تشکیل واحدهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی، دامنه حکمت اصیل، کمک یونیسف به مدارس قرآنی نیجریه، دیدار مدافع حقوق مسلمانان با مدیرعامل فیس بوک و زندگی نامه شیخ عیون الکوشی را مرور می‌کند.
کد خبر: ۳۸۵۵۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تشریح کرد:
گروه اقتصاد ــ کبیری اظهار کرد: براساس مصوبه مجلس درباره مبارزه با پولشویی ، یک شورای عالی متشکل از مسئولان دولتی، قضایی و نظامی تشکیل شده تا این مسئله به خوبی مدیریت شود.
کد خبر: ۳۷۱۵۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
شورای عالی مبارزه با پولشویی تشریح کرد؛
گروه اقتصاد: مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی طی بیانیه‌ای به تشریح مواضع کشورمان در قبال اجلاس اخیر گروه اقدام مالی(FATF) پرداخت.
کد خبر: ۳۶۱۳۲۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
