مبارزه با پولشویی؛ ضرورتی برای حفظ سلامت اقتصاد کشور

به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در نشست با مدیران عامل بانک‌ها، با تأکید بر تقویت نظارت شبکه بانکی بر اجرای ضوابط مبارزه با پولشویی، اعلام کرد: بانک مرکزی با هرگونه تخلف در این حوزه برخورد جدی خواهد کرد و در صورت کوتاهی بانک‌ها در اجرای مقررات و انجام مسئولیت‌های قانونی، برخوردهای نظارتی و انضباطی را تشدید می‌کند.

همتی در این نشست با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره تخلفات مرتبط با پولشویی و برخی موارد ایجاد اختلال در بازارهای ارز و طلا، اظهار کرد: حجم تخلفات شناسایی‌شده قابل توجه است و بخش مهمی از این موارد در شعب بانک‌ها اتفاق می‌افتد؛ از این رو، ضرورت دارد واحدهای مبارزه با پولشویی در بانک‌ها به‌صورت مستمر، فعالانه و عملیاتی فعالیت کنند و مأموریت آن‌ها صرفاً به فعالیت‌های اداری و تشکیلاتی محدود نشود.

وی با تأکید بر اینکه مدیران عامل بانک‌ها در قبال تخلفات صورت‌گرفته در شعب مسئولیت دارند، افزود: واحدهای مبارزه با پولشویی باید با جدیت و به‌صورت فعالانه وظایف خود را دنبال کنند و مدیران عامل نیز بر عملکرد شعب در اجرای ضوابط و مقررات این حوزه نظارت مستمر و مؤثر داشته باشند.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بانک‌ها نباید در اجرای ضوابط مبارزه با پولشویی و انجام مسئولیت‌های خود در این زمینه کوتاهی کنند. بانک مرکزی نیز فعالیت‌های مرتبط با پولشویی در شبکه بانکی را به‌صورت مستمر رصد و پایش می‌کند و مصمم است در موارد تخلف یا کوتاهی بانک‌ها، برخوردهای نظارتی و انضباطی خود را تشدید کند.

تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی بر عهده دولت است

همتی در بخش دیگری از این نشست به موضوع مطالبات ادعایی واردکنندگان کالاهای اساسی مربوط به سال‌های گذشته پرداخت و درباره مسئولیت بانک مرکزی در قبال این مطالبات گفت: تعیین تکلیف این مطالبات و تأمین منابع موردنیاز برای پرداخت آن‌ها بر عهده دستگاه‌های اجرایی و دولت است و بانک مرکزی تعهدی در این خصوص ندارد.

وی با اشاره به اینکه نحوه حل‌وفصل این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد، تأکید کرد: مسئولیت تعیین تکلیف مطالبات مذکور و پیش‌بینی منابع لازم برای آن باید از سوی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیگیری شود.

تأکید بر کنترل نقدینگی و هدایت منابع بانکی به سمت تولید

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با قدردانی از همراهی بانک‌ها با سیاست‌های این بانک در زمینه کنترل و مهار شتاب نقدینگی، بر ضرورت تداوم همکاری شبکه بانکی برای کنترل نقدینگی و حفظ ثبات اقتصادی کشور تأکید کرد.

همتی از مدیران عامل بانک‌ها خواست با استمرار تلاش‌ها در زمینه مدیریت نقدینگی، ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات بانکی، منابع و تسهیلات بانکی را در مسیر تأمین مالی بخش تولید، حمایت از کسب‌وکارها و پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی خانوارها هدایت کنند.

وی همچنین بر ضرورت پایبندی بانک‌ها به وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود تأکید کرد و خواستار خودداری شبکه بانکی از ورود به فعالیت‌هایی شد که خارج از چارچوب مأموریت‌ها و مسئولیت‌های قانونی آن‌ها قرار دارد.